Nossa área de Compliance e Investigações Internas auxilia empresas e instituições financeiras na identificação de riscos, prevenção e remediação de passivos contingentes. A equipe multidisciplinar do Santos Almeida Advogados adota uma visão holística de compliance que vai além de questões relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro e envolve, dentre outras áreas, bancário, antitruste, governança corporativa, mercado de capitais, fusões e aquisições, energia, óleo e gás, direito administrativo, ambiental, trabalhista e tributário, assim como outros crimes de colarinho branco.
A atuação do escritório abrange:
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Auditorias;
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Investigações Internas;
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Entrevistas com administradores, empregados e terceiros;
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Treinamentos;
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Revisão e implementação de Programas de Compliance e Políticas Internas;
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Revisão de Controles Internos;
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Governança Corporativa;
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Negociação de acordos de leniência; e
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Defesa em processos administrativos e judiciais.
Nossa equipe tem experiência significativa em casos internacionais e multijurisdicionais, sendo que a maior parte dos profissionais foi treinada em escolas e escritórios americanos e ingleses.